Как оспорили сделки с квартирой и машино-местами и вернули недвижимость в конкурсную массу

Суть дела:

В деле о банкротстве Анатолия Пшегорницкого спор возник вокруг квартиры площадью 207,5 кв. м и двух машино-мест в Хамовниках, оформленных на SORWELL HOLDINGS LIMITED. Суд признал три договора купли-продажи недействительными.

Какие активы стали предметом спора

В сентябре 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Анатолия Пшегорницкого банкротом и ввел реализацию имущества. При анализе имущественной истории были выявлены три объекта в Барыковском переулке: квартира площадью 207,5 кв. м и машино-места площадью 16,3 и 18,5 кв. м.

13 января 2016 года право собственности на эти объекты было зарегистрировано за SORWELL HOLDINGS LIMITED, компанией из Белиза. Основанием стали три договора купли-продажи от 1 октября 2015 года. Кредитор ООО «Русинжиниринг» оспорил сделки, а финансовый управляющий и юристы LegalFront поддержали требования и участвовали в формировании доказательственной базы.

Какая версия была представлена в защиту сделок

Должник ссылался на агентский договор от 16 декабря 2008 года с Возновым А.А. и расписку о передаче денег. По этой версии, недвижимость изначально приобреталась в интересах будущего бенефициара иностранной компании, а оформление объектов на должника носило временный характер.

Для проверки этой версии потребовалось сопоставить даты документов, сведения о компании, источники финансирования, последующее пользование недвижимостью и фактическое несение расходов.

Решение вопроса:

Какие доказательства имели значение

Несовпадение дат и реквизитов

Агентский договор был датирован 16 декабря 2008 года, тогда как SORWELL HOLDINGS LIMITED зарегистрирована 27 апреля 2009 года. В тексте договора при этом фигурировал регистрационный номер компании. Это стало одним из аргументов против достоверности представленной версии происхождения документа.

Отсутствие независимого подтверждения передачи денег

Расписка о финансировании покупки не сопровождалась банковскими документами, подтверждением происхождения сопоставимой суммы у предполагаемого принципала или иными объективными следами движения средств, указанными в материалах дела.

Связи участников в других судебных материалах

В позиции использовались сведения из дела № А40-159279/2013 о взаимоотношениях Пшегорницкого и Вознова. Эти обстоятельства рассматривались в совокупности с другими доказательствами, а не как самостоятельное основание недействительности сделок.

Фактическое пользование и расходы после перехода титула

По ответу АО «Мосэнергосбыт» лицевой счет по квартире продолжал быть оформлен на Пшегорницкого. Также в материалах указывалось, что налоговую задолженность SORWELL HOLDINGS LIMITED по имуществу погасило третье лицо, а российских банковских счетов у компании не было. Управляющий дополнительно запрашивал сведения у управляющей организации о доступе в жилой комплекс, парковке и фактическом пользовании объектами.

Результат:

Правовая позиция и результат

Сделки оспаривались как мнимые и совершенные со злоупотреблением правом со ссылками на статьи 10, 168 и 170 ГК РФ. Отдельное внимание уделялось раскрытию обстоятельств иностранной компанией и доказательствам ее самостоятельной экономической роли.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление, признал все три договора купли-продажи недействительными и применил последствия недействительности. Результатом стало возвращение спорной недвижимости в имущественную сферу должника для целей процедуры банкротства.

Что важно для оспаривания сделок с недвижимостью

• сопоставлять не только договоры, но и даты появления юридических лиц, банковские следы и источники финансирования;
• проверять, кто фактически пользуется объектом и несет расходы после формального перехода права;
• использовать сведения из связанных судебных дел, если они подтверждают характер отношений между участниками;
• строить вывод о мнимости или злоупотреблении на совокупности фактов, а не на одном косвенном признаке.

FAQ

Смотреть подробное описание дела № →