Как в банкротстве ООО «Северпром» вернули в конкурсную массу 139,5 млн рублей

Суть дела:

Три платежа ООО «Северпром» на общую сумму 139,5 млн рублей были перечислены ООО «Угутнефресурс» с назначением «оплата по агентскому договору». Суд признал сделки недействительными и постановил взыскать всю сумму обратно в конкурсную массу.

Что обнаружили при анализе банковских операций

Весной 2025 года ООО «Северпром» было признано банкротом. При анализе банковских выписок конкурсный управляющий и юристы LegalFront выявили три крупных платежа, совершенных летом 2023 года в пользу ООО «Угутнефресурс». Их общая сумма составила 139 500 000 рублей.

В назначении платежей указывалась оплата по агентскому договору. При этом в переданной документации не было актов, отчетов агента или иных первичных документов, которые подтверждали бы встречное предоставление на сопоставимую сумму. Поэтому ключевым вопросом стало не только наличие формального назначения платежа, но и реальная экономическая причина перечисления средств.

Решение вопроса:

Как доказывали связь между компаниями

Судебные акты по группе «Русь-Ойл»

Для установления фактических связей использовались материалы других судебных процессов. В них содержались выводы о централизованном управлении компаниями группы «Русь-Ойл» и их связи с единым бенефициарным центром.

Адресный и кадровый след

В материалах спора отмечалось, что ООО «Северпром» было зарегистрировано в бизнес-центре «Орликов Плаза», связанном с группой, а бывший директор должника одновременно руководил и другими компаниями, фигурировавшими в связанных судебных делах.

Характер движения денег

Банковские выписки использовались для анализа роли ООО «Северпром» в цепочках платежей. По позиции заявителя, компания получала значительные суммы от одних связанных структур и затем перечисляла их другим, что не соответствовало модели самостоятельной операционной деятельности.

На чем строилось оспаривание

Платежи оспаривались по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В заявлении указывалось на совершение сделок в период финансовых проблем должника, отсутствие подтвержденного встречного предоставления и фактическую заинтересованность получателя средств.

Суд оценил не только формальные сведения из ЕГРЮЛ, но и совокупность данных о группе компаний, руководителях, адресах и движении денежных средств.

Результат:

Результат: 139,5 млн рублей подлежат возврату

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление. Перечисления на общую сумму 139 500 000 рублей были признаны недействительными сделками, а с ООО «Угутнефресурс» постановлено взыскать эту сумму в конкурсную массу ООО «Северпром».

Для кредиторов практическое значение такого спора состоит в увеличении конкурсной массы за счет возврата средств, выбывших до банкротства.

Что важно при оспаривании крупных платежей

• проверять первичную документацию и фактическое встречное исполнение, а не ограничиваться назначением платежа;
• сопоставлять банковские выписки с бухгалтерскими документами и реальной деятельностью контрагента;
• для неформальной аффилированности собирать косвенные признаки в систему: судебные акты, руководители, адреса, цепочки платежей, общие центры управления.

FAQ

Смотреть подробное описание дела № →